證券代碼：603126             證券簡稱：中材節(jié)能            公告編號：臨2016-007

中材節(jié)能股份有限公司

第二屆監(jiān)事會第十次會議決議公告

    本公司監(jiān)事會及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

一、監(jiān)事會會議召開情況 

中材節(jié)能股份有限公司（以下簡稱“公司”）第二屆監(jiān)事會第十次會議于2016年3月25日在天津市北辰區(qū)龍洲道1號北辰大廈C座21層公司第一會議室（2112）以現(xiàn)場方式召開。會議通知及會議材料于2016年3月14日以郵件方式發(fā)出。本次會議應(yīng)參與表決監(jiān)事3名，實(shí)際參與表決監(jiān)事3名。會議參與表決人數(shù)及召集、召開程序符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，合法有效。 

二、監(jiān)事會會議審議情況 

1、審議通過了《關(guān)于公司2015年度監(jiān)事會工作報告的議案》。

同意公司2015年度監(jiān)事會工作報告。

同意將《關(guān)于公司2015年度監(jiān)事會工作報告的議案》列入2015年度股東大會會議議程，提請股東大會審議。

表決結(jié)果：3票同意，0票反對， 0票棄權(quán)。

2、審議通過了《關(guān)于公司2015年度財(cái)務(wù)決算報告的議案》。

同意《公司2015年度財(cái)務(wù)決算報告》。公司2015年全年實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入137346.87萬元，比上年同期增長-9.73％；累計(jì)實(shí)現(xiàn)利潤總額14280.13萬元，比上年同期增長-4.14％；歸屬于母公司股東的凈利潤10709.04萬元，比上年同期增長0.64％。

同意將《關(guān)于公司2015年度財(cái)務(wù)決算報告的議案》列入2015年度股東大會會議議程，提請股東大會審議。

表決結(jié)果：3票同意，0票反對， 0票棄權(quán)。

3、審議通過了《關(guān)于公司2015年度利潤分配預(yù)案的議案》。

經(jīng)瑞華會計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）審計(jì)確認(rèn)，2015年度母公司實(shí)現(xiàn)凈利潤59,229,424.92 元，按規(guī)定提取10%法定盈余公積金5,922,942.49 元，加上年未分配利潤，2015年期末可供股東分配的利潤272,922,073.15元。

2015年度利潤分配預(yù)案為：以2015年12月31日總股本610,500,000股為基數(shù)，向全體股東每10股派現(xiàn)金0.53元（含稅），共計(jì)現(xiàn)金分配32,356,500元，剩余未分配利潤結(jié)轉(zhuǎn)至以后年度分配。

同意將《關(guān)于公司2015年度利潤分配預(yù)案的議案》列入2015年度股東大會會議議程，提請股東大會審議。

表決結(jié)果：3票同意，0票反對， 0票棄權(quán)。

4、審議通過了《關(guān)于公司2015年度預(yù)計(jì)的關(guān)聯(lián)交易執(zhí)行情況及2016年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的議案》。

同意公司2015年度在預(yù)計(jì)范圍內(nèi)簽署的關(guān)聯(lián)交易合同金額合計(jì)為11691.74萬元。其中，向關(guān)聯(lián)方分包，從關(guān)聯(lián)方購貨2557.54萬元；從關(guān)聯(lián)方承包，向關(guān)聯(lián)方銷售9134.2萬元。

同意公司對2016年度日常關(guān)聯(lián)交易進(jìn)行合理預(yù)計(jì)，預(yù)計(jì)新簽關(guān)聯(lián)交易合同金額合計(jì)不超過1.5億元，其中，向關(guān)聯(lián)方分包，從關(guān)聯(lián)方購貨約0.2億元；從關(guān)聯(lián)方承包，向關(guān)聯(lián)方銷售約1.3億元。除預(yù)計(jì)情況外，若發(fā)生其他重大關(guān)聯(lián)交易，公司將按照《公司關(guān)聯(lián)交易管理制度》有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

同意將《關(guān)于公司2015年度預(yù)計(jì)的關(guān)聯(lián)交易執(zhí)行情況及2016年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的議案》列入公司2015年度股東大會會議議程，提請股東大會審議。其中關(guān)聯(lián)股東應(yīng)回避在股東大會上對相關(guān)議案的表決。

表決結(jié)果：3票同意，0票反對， 0票棄權(quán)。

5、審議通過了《關(guān)于公司2015年度報告及摘要的議案》。

同意《公司2015年度報告》、《公司2015年度報告摘要》，公司2015年度報告真實(shí)反映了公司2015年實(shí)際經(jīng)營情況，編制遵循了相關(guān)法律法規(guī)及規(guī)范性文件的規(guī)定，同意對外報出。

同意將《關(guān)于公司2015年度報告及摘要的議案》列入公司2015年度股東大會會議議程，提請股東大會審議。

表決結(jié)果：3票同意，0票反對， 0票棄權(quán)。

6、審議通過了《關(guān)于公司2015年度內(nèi)部控制評價報告的議案》。

同意《公司2015年度內(nèi)部控制評價報告》。

表決結(jié)果： 3票同意，0票反對， 0票棄權(quán)。

7、審議通過了《關(guān)于公司2015年度內(nèi)部控制審計(jì)報告的議案》。

同意瑞華會計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）出具的《中材節(jié)能股份有限公司內(nèi)部控制審計(jì)報告》（瑞華專審字[2016]02060009號）。

表決結(jié)果： 3票同意，0票反對， 0票棄權(quán)。

8、審議通過了《關(guān)于公司2015年度社會責(zé)任報告的議案》。

同意《公司2015年度社會責(zé)任報告》。

表決結(jié)果： 3票同意，0票反對， 0票棄權(quán)。

9、審議通過了《關(guān)于公司2015年度募集資金存放與實(shí)際使用情況專項(xiàng)報告的議案》。

同意《關(guān)于公司募集資金年度存放與實(shí)際使用情況的專項(xiàng)報告》。   

表決結(jié)果：3票同意，0票反對， 0票棄權(quán)。

10、審議通過了《關(guān)于聘任2016年度財(cái)務(wù)及內(nèi)部控制審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》。

同意繼續(xù)聘任瑞華會計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司2016年度財(cái)務(wù)及內(nèi)部控制審計(jì)機(jī)構(gòu)，服務(wù)費(fèi)用分別為：年度財(cái)務(wù)審計(jì)服務(wù)費(fèi)50萬元，內(nèi)部控制審計(jì)服務(wù)費(fèi)25萬元。

同意將《關(guān)于聘任2016年度財(cái)務(wù)及內(nèi)部控制審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》列入公司2015年度股東大會會議議程，提請股東大會審議。

表決結(jié)果： 3票同意，0票反對， 0票棄權(quán)。

特此公告。

中材節(jié)能股份有限公司監(jiān)事會 

2016年3月28日