證券代碼：603126               證券簡稱：中材節(jié)能          公告編號：臨2024-004

中材節(jié)能股份有限公司

第四屆董事會第二十八次會議決議公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

一、董事會會議召開情況

中材節(jié)能股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆董事會第二十八次會議于2024年4月12日在天津市北辰區(qū)高峰路與天寧道交口中材節(jié)能大廈11層第1會議室以現(xiàn)場方式召開。會議通知及會議材料以郵件方式于2024年4月2日發(fā)至各位董事。會議由公司董事長孟慶林先生召集并主持，本次會議應(yīng)參與表決董事8名，實際參與表決董事8名，公司監(jiān)事會成員和高級管理人員列席了會議。會議參與表決人數(shù)及召集、召開程序符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，合法有效。

二、董事會會議審議情況

1、審議通過了《關(guān)于公司2023年度董事會工作報告的議案》。

本議案需提交股東大會審議。

表決結(jié)果：8票同意，0票反對，0票棄權(quán)。

2、審議通過了《關(guān)于公司2023年度獨立董事述職報告的議案》。

本議案需提交股東大會審議。

具體詳見刊登在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）上的獨立董事趙軼青、邱蘇浩、謝紀剛的述職報告。

表決結(jié)果：8票同意，0票反對，0票棄權(quán)。

3、審議通過了《關(guān)于公司2023年度總裁工作報告的議案》。

表決結(jié)果：8票同意，0票反對，0票棄權(quán)。

4、審議通過了《關(guān)于公司2023年度財務(wù)決算報告的議案》。

本議案需提交股東大會審議。

表決結(jié)果：8票同意，0票反對，0票棄權(quán)。

5、審議通過了《關(guān)于公司2023年度利潤分配預(yù)案的議案》。

本議案需提交股東大會審議。

具體詳見刊登在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）上的《中材節(jié)能股份有限公司關(guān)于2023年年度利潤分配預(yù)案的公告》（公告編號：臨2024-006）。

表決結(jié)果：8票同意，0票反對，0票棄權(quán)。

6、審議通過了《關(guān)于公司2023年度報告及摘要的議案》。

本議案已經(jīng)公司董事會審計委員會審議通過，且需提交股東大會審議。

具體詳見刊登在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）上的《中材節(jié)能股份有限公司2023年年度報告》（公告編號：定2024-001）。

表決結(jié)果：8票同意，0票反對，0票棄權(quán)。

7、審議通過了《關(guān)于公司2023年度內(nèi)部控制評價報告的議案》。

本議案已經(jīng)公司董事會審計委員會審議通過，具體詳見刊登在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）上的《中材節(jié)能股份有限公司2023年度內(nèi)部控制評價報告》。

表決結(jié)果：8票同意，0票反對，0票棄權(quán)。

8、審議通過了《關(guān)于公司2023年度內(nèi)部控制審計報告的議案》。

具體詳見刊登在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）上的《中材節(jié)能股份有限公司2023年度內(nèi)部控制審計報告》。

表決結(jié)果：8票同意，0票反對，0票棄權(quán)。

9、審議通過了《關(guān)于公司2023年度環(huán)境、社會及管治(ESG)報告的議案》。

具體詳見刊登在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）上的《中材節(jié)能股份有限公司2023年度環(huán)境、社會及管治(ESG)報告》。

表決結(jié)果：8票同意，0票反對，0票棄權(quán)。

10、審議通過了《關(guān)于公司2023年度董事會審計委員會履職報告的議案》。

具體詳見刊登在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）上的《中材節(jié)能股份有限公司2023年度董事會審計委員會履職報告》。

表決結(jié)果：8票同意，0票反對，0票棄權(quán)。

11、審議通過了《關(guān)于聘任2024年度財務(wù)及內(nèi)部控制審計機構(gòu)的議案》。

本議案已經(jīng)公司董事會審計委員會審議通過，且需提交股東大會審議。

具體詳見刊登在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）上的《中材節(jié)能股份有限公司關(guān)于續(xù)聘會計師事務(wù)所的公告》（公告編號：臨2024-007）。

表決結(jié)果：8票同意，0票反對，0票棄權(quán)。

12、審議通過了《關(guān)于公司在中國建材集團財務(wù)有限公司辦理存貸款業(yè)務(wù)的持續(xù)風(fēng)險評估報告的議案》。

關(guān)聯(lián)董事孟慶林、夏之云、宋伯廬、劉習(xí)德、劉鑫回避對本議案表決。

本議案已經(jīng)公司獨立董事專門會議審議通過，具體詳見刊登在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）上的《中材節(jié)能股份有限公司在中國建材集團財務(wù)有限公司辦理存貸款業(yè)務(wù)的持續(xù)風(fēng)險評估報告》。

表決結(jié)果：3票同意，0票反對，0票棄權(quán)。

13、審議通過了《關(guān)于公司2024年度重大經(jīng)營風(fēng)險預(yù)測評估報告的議案》。

表決結(jié)果：8票同意，0票反對，0票棄權(quán)。

14、審議通過了《關(guān)于公司2023年度獨立董事獨立性自查情況報告的議案》。

具體詳見刊登在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）上的《中材節(jié)能股份有限公司董事會關(guān)于獨立董事獨立性評估的專項意見》。

表決結(jié)果：8票同意，0票反對，0票棄權(quán)。

15、審議通過了《關(guān)于公司對中興華會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）履職情況評估報告的議案》。

具體詳見刊登在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）上的《中材節(jié)能股份有限公司對中興華會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）履職情況評估報告》。

表決結(jié)果：8票同意，0票反對，0票棄權(quán)。

16、審議通過了《關(guān)于公司董事會審計委員會對中興華會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）履行監(jiān)督職責(zé)情況報告的議案》。

具體詳見刊登在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）上的《中材節(jié)能股份有限公司董事會審計委員會對中興華會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）履行監(jiān)督職責(zé)情況報告》。

表決結(jié)果：8票同意，0票反對，0票棄權(quán)。

17、審議通過了《關(guān)于公司2023年度企業(yè)內(nèi)部審計工作質(zhì)量的評估報告的議案》。

表決結(jié)果：8票同意，0票反對，0票棄權(quán)。

18、審議通過了《關(guān)于公司所屬子公司對外投資的議案》。

具體詳見刊登在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）上的《中材節(jié)能股份有限公司關(guān)于所屬子公司對外投資的公告》（公告編號：臨2024-008）。

表決結(jié)果：8票同意，0票反對，0票棄權(quán)。

19、審議通過了《關(guān)于公司2024年對外捐贈計劃的議案》。

本議案需提交股東大會審議。

表決結(jié)果：8票同意，0票反對，0票棄權(quán)。

20、審議通過了《關(guān)于2023年度貸款計劃實際執(zhí)行情況及2024年度貸款計劃的議案》。

本議案需提交股東大會審議。

表決結(jié)果：8票同意，0票反對，0票棄權(quán)。

21、審議通過了《關(guān)于公司2023年度內(nèi)部審計工作總結(jié)及2024年度內(nèi)部審計工作計劃的議案》。

表決結(jié)果：8票同意，0票反對，0票棄權(quán)。

22、審議通過了《關(guān)于提請召開2023年度股東大會會議的議案》。

具體詳見刊登在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）上的《中材節(jié)能股份有限公司關(guān)于召開2023年年度股東大會的通知》（公告編號：臨2024-010）。

表決結(jié)果：8票同意，0票反對，0票棄權(quán)。

特此公告。

中材節(jié)能股份有限公司董事會

2024年4月12日