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中材節(jié)能股份有限公司2023年年度股東大會決議公告

發(fā)布時間:2024-08-01 來源:

證券代碼:603126              證券簡稱:中材節(jié)能          公告編號:2024-013

 

中材節(jié)能股份有限公司

2023年年度股東大會決議公告

 

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

 重要內(nèi)容提示:

本次會議是否有否決議案:

一、 會議召開和出席情況

(一) 股東大會召開的時間:2024年5月7日

(二) 股東大會召開的地點:天津市北辰區(qū)高峰路與天寧道交口中材節(jié)能大廈11層第2會議室

(三) 出席會議的普通股股東和恢復表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況:

1、出席會議的股東和代理人人數(shù)

10

2、出席會議的股東所持有表決權(quán)的股份總數(shù)(股)

321,527,286

3、出席會議的股東所持有表決權(quán)股份數(shù)占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的比例(%

52.6662

(四) 表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定,大會主持情況等。

本次會議由公司董事會召集,董事長孟慶林先生主持,采用現(xiàn)場記名投票與網(wǎng)絡投票相結(jié)合的方式表決。本次會議參與表決人數(shù)及召集、召開程序符合有關(guān)法律、行政法規(guī)和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

(五) 公司董事、監(jiān)事和董事會秘書的出席情況

1、 公司在任董事8人,出席8人;

2、 公司在任監(jiān)事3人,出席2人,監(jiān)事劉現(xiàn)肖因工作原因未出席本次會議;

3、 公司董事會秘書暫未到任,由董事長孟慶林先生暫代董事會秘書職責并出席會議;公司全體高級管理人員列席了本次會議。

二、 議案審議情況

(一) 非累積投票議案

1、 議案名稱:《關(guān)于公司2023年度董事會工作報告的議案》

審議結(jié)果:通過

表決情況:

股東類型

同意

反對

棄權(quán)

票數(shù)

比例(%)

票數(shù)

比例(%)

票數(shù)

比例(%)

A

321,391,386

99.9577

135,900

0.0423

0

0.0000

2、 議案名稱:《關(guān)于公司2023年度監(jiān)事會工作報告的議案》

審議結(jié)果:通過

表決情況:

股東類型

同意

反對

棄權(quán)

票數(shù)

比例(%)

票數(shù)

比例(%)

票數(shù)

比例(%)

A

321,391,386

99.9577

135,900

0.0423

0

0.0000

 

3、 議案名稱:《關(guān)于公司2023年度獨立董事述職報告的議案》

審議結(jié)果:通過

表決情況:

股東類型

同意

反對

棄權(quán)

票數(shù)

比例(%)

票數(shù)

比例(%)

票數(shù)

比例(%)

A

321,391,386

99.9577

135,900

0.0423

0

0.0000

 

4、 議案名稱:《關(guān)于公司2023年度財務決算報告的議案》

審議結(jié)果:通過

表決情況:

股東類型

同意

反對

棄權(quán)

票數(shù)

比例(%)

票數(shù)

比例(%)

票數(shù)

比例(%)

A

321,391,386

99.9577

135,900

0.0423

0

0.0000

 

5、 議案名稱:《關(guān)于公司2023年度利潤分配預案的議案》

審議結(jié)果:通過

表決情況:

股東類型

同意

反對

棄權(quán)

票數(shù)

比例(%)

票數(shù)

比例(%)

票數(shù)

比例(%)

A

321,391,386

99.9577

135,900

0.0423

0

0.0000

 

6、 議案名稱:《關(guān)于公司2023年度報告及摘要的議案》

審議結(jié)果:通過

表決情況:

股東類型

同意

反對

棄權(quán)

票數(shù)

比例(%)

票數(shù)

比例(%)

票數(shù)

比例(%)

A

321,391,386

99.9577

135,900

0.0423

0

0.0000

 

7、 議案名稱:《關(guān)于聘任2024年度財務及內(nèi)部控制審計機構(gòu)的議案》

審議結(jié)果:通過

表決情況:

股東類型

同意

反對

棄權(quán)

票數(shù)

比例(%)

票數(shù)

比例(%)

票數(shù)

比例(%)

A

321,391,386

99.9577

135,900

0.0423

0

0.0000

 

8、 議案名稱:《關(guān)于公司2024年度對外捐贈計劃的議案》

審議結(jié)果:通過

表決情況:

股東類型

同意

反對

棄權(quán)

票數(shù)

比例(%)

票數(shù)

比例(%)

票數(shù)

比例(%)

A

321,391,386

99.9577

135,900

0.0423

0

0.0000

 

9、 議案名稱:《關(guān)于2023年度貸款計劃實際執(zhí)行情況及2024年度貸款計劃的議案》

審議結(jié)果:通過

表決情況:

股東類型

同意

反對

棄權(quán)

票數(shù)

比例(%)

票數(shù)

比例(%)

票數(shù)

比例(%)

A

321,391,386

99.9577

135,900

0.0423

0

0.0000

(二) 涉及重大事項,5%以下股東的表決情況

議案

序號

議案名稱

同意

反對

棄權(quán)

票數(shù)

比例(%)

票數(shù)

比例(%)

票數(shù)

比例(%)

5

《關(guān)于公司2023年度利潤分配預案的議案》

12,115,600

98.8907

135,900

1.1093

0

0.0000

7

《關(guān)于聘任2024年度財務及內(nèi)部控制審計機構(gòu)的議案》

12,115,600

98.8907

135,900

1.1093

0

0.0000

 

(三) 關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說明

議案5、7對中小投資者單獨計票。

三、 律師見證情況

1、 本次股東大會見證的律師事務所:北京市嘉源律師事務所

律師:賴熠、趙潔

2、 律師見證結(jié)論意見:

公司本次股東大會的召集、召開程序符合有關(guān)法律、行政法規(guī)和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定;出席會議人員和召集人的資格均合法、有效;本次股東大會的表決程序與表決結(jié)果合法、有效。

特此公告。

 

 

 

中材節(jié)能股份有限公司董事會

 2024年5月7日

 

上網(wǎng)公告文件

經(jīng)鑒證的律師事務所主任簽字并加蓋公章的法律意見書

報備文件

經(jīng)與會董事和記錄人簽字確認并加蓋董事會印章的股東大會決議

 


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